Фахівці компанії «JUSTLEX» готові надати інформацію про правила визначення кінцевих вигодонабувачів юридичної особи. Дана процедура здійснюється з метою запобігання відмиванню доходів підприємства, що були отримані незаконним шляхом.
Юридична фірма «JUSTLEX» - це команда знавців своєї справи, багаторічний досвід роботи наших співробітників дозволяє домагатися ефективного результату при вирішенні проблем у правовій сфері, що виникають у наших клієнтів. Юристи нашої компанії мають вищу освіту кращих юридичних ВУЗів країни і постійно працюють над підвищенням рівня свого професіоналізму.
Відповідно до вимог законодавства, підприємства, що здійснюють діяльність на території України, зобов'язані:
- Визначити кінцевого вигодонабувача.
- Оприлюднити дану інформацію в спеціалізованому реєстрі.
До даними, що підлягають оприлюдненню, відносяться
- Кількість засновників підприємства (перелік);
- Дані про кінцевий вигодонабувачів підприємства або його засновника;
- Дані про власність юридичних осіб, що є засновниками підприємства, зареєстрованого на території нашої держави, на підставі яких можна встановити фізичних осіб, які є власниками істотної участі.
Вартість внесення даних про кінцевих бенефіціарів підприємства
ВАЖЛИВО! Консультація безкоштовна.
Юристи компанії JUSTLEX ознайомляться з вашою проблемою і після ретельного аналізу безкоштовно запропонують найбільш оптимальні варіанти вирішення.
Вартість:
800 грн
Терміни:
3 дня
Кінцевим вигодонабувачем може бути фізична особа, що незалежно від реального володіння, може справляти вирішальний вплив на здійснення підприємницької діяльності та управління нею безпосередньо, або ж за допомогою інших осіб, за допомогою таких способів:
- Здійснення права володіння або ж використання всіх, або основної частини активів підприємства.
- Здійснення права вирішального впливу на склад (його формування), результати проведеного голосування, при прийнятті рішень, звершення угод підприємством, предметом яких можуть бути умови здійснення діяльності, видавати накази, що є преюдиціальним, або ж виконувати функції головних органів правління.
Подати дані про кінцевих вигодонабувача можливо особисто, або ж скориставшись поштою, по якій можна відправити встановлену законом форму 4 з даними про контролерів. Варто звернути увагу, що підпис заявника на такому документі, повинна бути завірена нотаріусом.
Дані, що необхідно подати для визначення кінцевих вигодонабувачів охоплюють:
- Інформацію про назву підприємства та його код з реєстру підприємців та громадських організацій.
- Дані з документа, що підтверджує особу контролера (в разі, коли такою особою є іноземний громадянин, необхідно надати копію його документа, що посвідчує особу, з посвідченим нотаріально перекладом такого документа).
- Інформація про останнє місце проживання контролерів.
- Ідентифікаційний код платника податків, що належить контролеру.
- У разі, коли серед засновників є юридична особа, відомості, що наводилися вище, будуть потрібні подати і засновникам такої особи.
- У разі, коли структурною частиною материнського підприємства є інші юридичні особи, відомості, що наводилися вище, потрібно приводити до того моменту, поки не визначатися власники, що є фізичними особами.
Наслідки ухилення від надання інформації про кінцевих вигодонабувача
За дані дії, на законодавчому рівні передбачено сплату штрафу, що може стягнути з керівника підприємства, або інших осіб, що уповноважені здійснювати діяльність в інтересах і від імені фірми.
Наші переваги
- Кваліфіковані й освічені фахівці, що здатні знайти вихід із, здавалося б, найскладніших ситуацій;
- Здатність повною мірою здійснити захист законних прав та інтересів громадян;
- Гарантія ефективної роботи;
- Оригінальні рішення поставлених перед компанією завдань.
Юридична фірма «JUSTLEX» надасть консультації щодо здійснення процедури визначення кінцевих вигодонабувачів, а крім цього, допоможе з оформленням всіх необхідних документів для здійснення даної процедури. Фахівці нашої компанії нададуть допомогу ефективно і швидко, що допоможе зберегти Ваш особистий час.