Конечные выгодополучатели

Раскрытие конечных выгодополучателей

Услуга включает:

  • Профессиональная консультация юриста;
  • Определение лучшей стратегии;
  • Подготовка всех необходимых документов;
  • Полная конфиденциальность;
  • Связь 24/7 с личным юристом.
3000грн.
3-7рабочих дней
alt

Записаться на консультацию

Специалисты компании «JUSTLEX» готовы предоставить информацию о правилах определения конечных выгодополучателей юридического лица. Данная процедура осуществляется с целью предотвращения отмыванию доходов предприятия, что были получены незаконным путем.

Юридическая фирма «JUSTLEX» - это команда знатоков своего дела, многолетний опыт работы наших сотрудников позволяет добиваться эффективного результата при решении проблем в правовой сфере, что возникают у наших клиентов. Юристы нашей компании имеют высшее образование лучших юридических Вузов страны и постоянно работают над повышением уровня своего профессионализма.

В соответствии с требованиями законодательства, предприятия, что осуществляют деятельность на территории Украины, обязаны:

  1. Определить конечного выгодополучателя.
  2. Обнародовать данную информацию в специализированном реестре.

К данным, что подлежат обнародованию, относятся

  • Количество учредителей предприятия (перечень);
  • Данные о конечном выгодополучателе предприятия или его учредителя;
  • Данные о собственности юридических лиц, что являются учредителями предприятия, зарегистрированного на территории нашего государства, на основании которых можно установить физических лиц, являющихся владельцами существенного участия.

Стоимость внесения данных о конечных бенефициарах предприятия

ВАЖНО! Консультация бесплатная.

Юристы компании JUSTLEX ознакомятся с вашей проблемой и после тщательного анализа бесплатно предложат наиболее оптимальные варианты решения.

Стоимость:

800 грн

Сроки:

3 дня

Конечным выгодополучателем может являться физическое лицо, что вне зависимости от реального владения, может оказывать решающее воздействие на осуществление предпринимательской деятельности и управление ею напрямую, или же с помощью иных лиц, с помощью следующих способов:

  1. Осуществления права владения или же использования всех, или основной части активов предприятия.
  2. Осуществления права решающего воздействия на состав (его формирования), результаты проведенного голосования, при принятии решений, свершения сделок предприятием, предметом которых могут являться условия осуществления деятельности, выдавать приказы, что являются преюдициальными, или же выполнять функции главных органов правления.

Подать данные о конечных выгодополучателях возможно лично, или же воспользовавшись почтой, по которой можно отправить установленную законом форму 4 с данными о контролерах. Стоит обратить внимание, что подпись заявителя на таком документе, должна быть заверена нотариусом.

Данные, что необходимо подать для определения конечных выгодополучателей охватывают:

  1. Информацию о названии предприятия и его код из реестра предпринимателей и общественных организаций.
  2. Данные из документа, подтверждающего личность контролера (в случае, когда таким лицом является иностранный гражданин, необходимо предоставить копию его документа, удостоверяющего личность, с удостоверенным нотариально переводом такого документа).
  3. Информация о последнем месте проживания контролеров.
  4. Идентификационный код налогоплательщика, что принадлежит контролеру.
  5. В случае, когда среди учредителей есть юридическое лицо, сведения, что приводились выше, потребуются подать и учредителям такого лица.
  6. В случае, когда структурной частью материнского предприятия являются иные юридические лица, сведения, что приводились выше, требуется приводить до того момента, пока не определяться владельцы, что являются физическими лицами.

Последствия уклонения от предоставления информации о конечных выгодополучателях

За даные действия, на законодательном уровне предусмотрено уплату штрафа, что может взыскаться с руководителя предприятия, или других лиц, что уполномочены осуществлять деятельность в интересах и от имени фирмы.

Наши преимущества

  • Квалифицированные и образованные специалисты, что способны найти выход из, казалось бы, самых сложных ситуаций;
  • Способность в полной мере осуществить защиту законных прав и интересов граждан;
  • Гарантия эффективной работы;
  • Оригинальные решения поставленных перед компанией задач.

Юридическая фирма «JUSTLEX» предоставит консультации по осуществлению процедуры определения конечных выгодополучателей, а помимо этого, поможет с оформлением всех необходимых документов для совершения данной процедуры. Специалисты нашей компании окажут помощь эффективно и быстро, что поможет сохранить Ваше личное время.

Получить бесплатную консультацию от JUSTLEX